A equipe do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) foi reconhecida por sua “excelência no desempenho das atividades” e pela “relevante contribuição para o combate à lavagem de dinheiro” durante o XVI Encontro de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab), realizado entre 18 e 20 de setembro em Belo Horizonte (MG).

O evento comemorou os dez anos da Rede-Lab, com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) como anfitrião. Implantado em 2017, o LAB-LD do MPPE foca na análise de grandes volumes de informações financeiras para detectar ilícitos relacionados ao uso de dinheiro ilegal

O Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, Marcos Carvalho, elogiou o reconhecimento da competência técnica da equipe e a sua contribuição para a formação da rede nacional. Ele enfatizou que o crime organizado utiliza métodos complexos para explorar ganhos financeiros, e a evolução tecnológica permite movimentações de capitais sem barreiras geográficas, dificultando a identificação de atividades criminosas.

Carvalho destacou a importância do afastamento de sigilos bancário, telemático e fiscal como ferramentas essenciais para rastrear transações financeiras suspeitas e mapear a articulação de colaboradores e beneficiários de atos ilegais. Ele ressaltou que a análise dessa vasta quantidade de dados deve ser realizada por pessoal especializado.

A Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro conta com 64 unidades vinculadas a Polícias Civis, Ministérios Públicos estaduais e federais, além da Polícia Federal e do Ministério Público Militar. A coordenação é responsabilidade do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), parte da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Esse modelo de estrutura foi estabelecido na Estratégia Nacional de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), com início da implantação em 2007, quando o primeiro LAB-LD foi criado em convênio com o Banco do Brasil. Desde então, outras instituições estaduais e federais também têm se juntado à rede, fortalecendo a colaboração entre as unidades